1969年11月17日生1992年９月　個人事業ガレージバツ創業　共同経営1994年11月　有限会社中部車検センター（当社）設立　代表取締　　　　　　役社長就任2018年３月　株式会社メディア４ｕ　代表取締役副社長就任2023年６月　当社　代表取締役社長CEO就任（現任）2024年４月　株式会社ファブリカコミュニケーションズ　代表取　　　　　　締役社長CEO就任（現任）2024年４月　株式会社メディア４ｕ　取締役就任（現任）2025年６月　Sparkle AI株式会社　取締役就任(注)４275,300取締役副社長

1969年８月12日生1992年９月　個人事業ガレージバツ創業　共同経営1994年11月　有限会社中部車検センター（当社）設立　取締役就　　　　　　任2013年１月　当社　取締役副社長就任2019年６月　当社　取締役副社長　執行役員事業統括本部長兼イ　　　　　　ンターネットサービス事業本部長就任2023年４月　当社　取締役副社長　執行役員事業統括本部長兼プ　　　　　　ロダクト開発本部長2023年６月　当社　取締役副社長兼事業統括本部長2024年４月　当社　取締役副社長就任（現任）2024年４月　株式会社ファブリカコミュニケーションズ　取締役　　　　　　副社長兼事業統括本部長就任2025年４月　同社　取締役副社長兼事業統括本部長兼オートモー　　　　　　ティブプラットホーム事業本部長就任（現任）2025年５月　オートレックス株式会社　代表取締役社長就任(注)４343,000取締役CFO

1980年３月４日生2002年４月　UFJ信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会　　　　　　社）入行2005年９月　比較.COM株式会社（現手間いらず株式会社）入社2008年４月　ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社2015年４月　株式会社カービュー（現LINEヤフー株式会社）　管　　　　　　理本部長就任2015年６月　同社　取締役CFO就任2017年１月　当社　社外取締役就任2018年８月　株式会社KENKEY　代表取締役就任2021年６月　株式会社Rebase　社外監査役就任（現任）2021年６月　当社　取締役経営企画室管掌就任2022年２月　LINE証券株式会社　取締役執行役員就任2022年12月　株式会社iimon　社外取締役就任2023年６月　Sparkle AI株式会社設立　取締役就任2023年６月　当社　取締役CFO兼コーポレート本部長就任2024年４月　当社　取締役CFO就任（現任）2024年４月　株式会社ファブリカコミュニケーションズ　取締役　　　　　　CFO兼コーポレート本部長就任（現任）2024年４月　株式会社メディア４ｕ　代表取締役社長就任（現　　　　　　任）2024年４月　Sparkle AI株式会社　取締役CFO就任(注)４9,100 役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）取締役CTO

1987年12月11日生2012年４月　日本マイクロソフト株式会社入社2015年４月　株式会社インタレストマーケティング入社2015年６月　同社　執行役員就任2015年12月　株式会社ネットマイル転籍 技術開発本部長就任2016年９月　同社　取締役CTO就任2018年６月　ピットアウト株式会社（現アウトリーチソリューシ　　　　　　ョンズ株式会社）設立　代表取締役就任（現任）2019年９月　キビタス株式会社（現株式会社ユアサポ）　取締役　　　　　　CTO就任2023年６月　Sparkle AI株式会社設立　代表取締役就任2023年６月　当社　取締役CTO兼プロダクト開発本部長就任2024年４月　当社　取締役CTO就任（現任）2024年４月　株式会社ファブリカコミュニケーションズ　取締役　　　　　　CTO兼プロダクト開発本部長就任（現任）2024年４月　株式会社メディア４ｕ　取締役就任2024年４月　Sparkle AI株式会社　代表取締役CEO就任(注)４4,300取締役

1991年４月　株式会名鉄エージェンシー（現株式会社電通名鉄コ　　　　　　ミュニケーションズ）入社2004年12月　当社入社2005年11月　株式会社メディア４ｕ　取締役副社長就任2010年１月　同社　代表取締役社長就任2019年６月　当社　取締役就任（現任）2024年４月　株式会社メディア４ｕ　代表取締役会長就任（現　　　　　　任）2025年８月　Sparkle AI株式会社　取締役就任

1957年９月15日生1980年４月　大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ　　　　　　同和損害保険株式会社）入社2010年４月　同社　執行役員就任2011年６月　MS&ADインシュアランスグループホールディングス株 式会社　執行役員就任2012年４月　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　執行役員 中国本部長就任2014年４月　株式会社安心ダイヤル（現MS&ADグランアシスタン　　　　　　ス株式会社）　代表取締役社長就任2018年６月　当社　社外取締役就任(現任)2018年７月　JEIBジャパン株式会社　専務執行役員就任(注)４1,100取締役

1981年７月１日生2005年11月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）　　　　　　入所2013年10月　税理士法人名南経営入所2013年10月　鬼頭耕平公認会計士事務所設立　所長就任（現任）2015年10月　中部KW税理士法人（現中部税理士法人）代表社員就　　　　　　任（現任）2015年10月　労働保険事務組合中部労働保険協会入所2016年９月　株式会社K'sパートナーズ　社外取締役就任2017年８月　鬼頭耕平行政書士事務所設立　所長就任（現任）2020年８月　労働保険事務組合中部労働保険協会　理事長就任　　　　　　（現任）2021年６月　当社　社外取締役就任（現任）2022年２月　株式会社３S　社外監査役就任2022年９月　有限責任中部総合監査法人　代表社員就任（現任）2022年12月　大冷工業株式会社　社外監査役就任（現任）2023年１月　株式会社K'sパートナーズ　代表取締役就任（現任）(注)４2,100 役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）常勤監査役

1965年４月９日生1989年４月　株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行2007年２月　名翔土地建物株式会社入社2010年６月　株式会社スウォット設立　代表取締役社長就任2011年12月　中山社会保険労務士事務所開設　所長就任2013年６月　中山行政書士事務所開設　所長就任2015年２月　株式会社リプライス入社2015年５月　同社　取締役管理部長就任2018年６月　当社　常勤社外監査役就任（現任）2018年６月　株式会社メディア４ｕ　監査役就任(現任)2024年４月　株式会社ファブリカコミュニケーションズ　監査役　　　　　　就任（現任）2025年６月　Sparkle AI株式会社　監査役就任(注)５1,100監査役

1965年１月９日生1987年４月　株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行2006年７月　株式会社S-tation設立　代表取締役就任（現任）2008年７月　株式会社レルセール　代表取締役就任（現任）2011年７月　株式会社Relact　代表取締役就任（現任）2012年７月　株式会社リュークス　社外監査役就任2013年６月　一般社団法人中小企業経営支援協議会　専務理事就 任（現任）2014年１月　当社　社外監査役就任（現任）2016年８月　株式会社メディカルK　社外取締役就任2017年５月　株式会社シエンプロ　社外取締役就任2017年９月　株式会社ESTcorporation　社外取締役就任2017年12月　株式会社Johnny設立　代表取締役就任2018年１月　納得住宅工房株式会社　社外取締役就任2021年６月　ジャパンマテリアル株式会社　社外取締役就任（現　　　　　　任）2021年12月　株式会社エフケイ　社外取締役就任（現任）2024年１月　神星工機株式会社　社外取締役就任（現任）(注)５2,100監査役

1975年６月３日生2000年４月　運輸省（現国土交通省）入省2008年４月　美濃島詔一税理士事務所入所2011年２月　あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入　　　　　　所2018年８月　遠山健志公認会計士事務所開設　所長就任（現任）2018年８月　税理士法人BMA美濃島会計事務所入所（現任）2022年９月　当社　社外監査役就任（現任）(注)５1,600計938,300（注）１．取締役杉山　浩一及び鬼頭　耕平は、社外取締役であります。２．監査役中山　敦彦、杉山　賢一及び遠山　健志は、社外監査役であります。３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、執行役員富永　健太及び執行役員大西　秀典で構成されております。４．任期は2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。５．任期は2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 氏名生年月日略歴所有株式数（株）加納　卓歩1973年９月25日生1997年４月　株式会社スパイスコーポレーション入社2000年６月　株式会社アスアサービス入社(転籍)2001年９月　株式会社エコ・クリーチャーズ入社(転籍)2002年10月　日本マティス株式会社入社2003年３月　株式会社スリーアンドワン入社2005年４月　当社入社2020年４月　当社　総務課長2023年４月　当社　総務部次長(現任)3,100 ｂ．当社は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会で決定する予定であります。男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数（株）代表取締役社長CEO谷口　政人1969年11月17日生ａ．に記載のとおり(注)４275,300取締役副社長近藤　智司1969年８月12日生ａ．に記載のとおり(注)４343,000取締役CFO岩館　徹1980年３月４日生ａ．に記載のとおり(注)４9,100取締役CTO渡辺　友太1987年12月11日生ａ．に記載のとおり）(注)４4,300取締役杉山　浩一1957年９月15日生ａ．に記載のとおり(注)４1,100取締役鬼頭　耕平1981年７月１日生ａ．に記載のとおり(注)４2,100常勤監査役中山　敦彦1965年４月９日生ａ．に記載のとおり(注)５1,100監査役杉山　賢一1965年１月９日生ａ．に記載のとおり(注)５2,100監査役遠山　健志1975年６月３日生ａ．に記載のとおり(注)５1,600計639,700（注）１．取締役杉山　浩一及び鬼頭　耕平は、社外取締役であります。２．監査役中山　敦彦、杉山　賢一及び遠山　健志は、社外監査役であります。３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、執行役員富永　健太及び執行役員大西　秀典で構成されております。４．任期は2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。５．任期は2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 氏名生年月日略歴所有株式数（株）加納　卓歩1973年９月25日生1997年４月　株式会社スパイスコーポレーション入社2000年６月　株式会社アスアサービス入社(転籍)2001年９月　株式会社エコ・クリーチャーズ入社(転籍)2002年10月　日本マティス株式会社入社2003年３月　株式会社スリーアンドワン入社2005年４月　当社入社2020年４月　当社　総務課長2023年４月　当社　総務部次長(現任)3,100 ② 社外役員の状況当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役である杉山浩一は、過去におい