1960年12月10日生1983年４月西本産業㈱(現キヤノンメドテックサプライ㈱)入社1992年９月㈱タクミコンサーン(現㈱ウイン・インターナショナル)入社同社営業部長1992年10月同社代表取締役1994年５月同社代表取締役社長(現任)2013年４月当社代表取締役社長(現任)2022年６月テスコ㈱取締役(現任)(注)３901,300取締役執行役員営業統括部長

1960年４月18日生1981年４月㈱日本メディックス入社1987年２月㈱タクミコンサーン(現㈱ウイン・インターナショナル)入社2000年４月同社メディカル機器営業部長2000年６月同社取締役2006年10月同社取締役営業本部長2007年10月同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長2009年８月同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長2013年４月当社取締役執行役員営業統括部長(現任)2016年４月㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長2022年７月㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員(現任)(注)３318,400取締役執行役員

1967年８月23日生1990年４月㈱オービック入社1995年３月アロウジャパン㈱(現テレフレックスメディカルジャパン㈱)入社1997年４月テスコ㈱入社2005年４月同社常務取締役2006年６月同社専務取締役2011年８月同社代表取締役社長(現任)2013年４月当社取締役執行役員営業統括部長2015年６月当社取締役執行役員(現任)2018年12月㈱エムシーアイ代表取締役社長(現任)2022年７月㈱トーセイメディカル代表取締役社長(現任)(注)３1,715,990取締役執行役員管理本部長

1959年10月14日生1981年３月西本産業㈱(現キヤノンメドテックサプライ㈱)入社2009年４月㈱エルクコーポレーション(現キヤノンメドテックサプライ㈱)代表取締役社長2012年11月キヤノンライフケアソリューションズ㈱（現キヤノンメドテックサプライ㈱）代表取締役社長2015年３月同社取締役相談役2015年11月㈱ウイン・インターナショナル入社2015年11月当社出向顧問2016年４月当社総務部長代理2016年６月㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任)2016年６月当社取締役執行役員総務部長2019年４月当社取締役執行役員管理本部長2020年３月当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長2020年10月当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼システム開発室長（現任）2022年６月テスコ㈱取締役(現任)(注)３10,594 役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)取締役

1966年12月17日生1998年４月和光大学経済学部専任講師2006年４月東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科講師2014年４月厚生労働省一般会計公共調達委員会委員長(現任)2017年10月和光大学経済経営学部学部長2018年７月和光大学学長2019年５月当社顧問2020年４月昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科教授2020年６月当社社外取締役(現任)2023年４月兵庫県立大学社会科学研究科経営専門職(MBA)医療介護マネジメント教授(現任)2024年５月産業医科大学評議員（現任）(注)３－取締役

1954年８月16日生1998年６月東京女子医科大学 医学部眼科 助教授(現 准教授)2010年11月同 臨床教授2014年４月日本眼科アレルギー学会 監事2018年４月東京女子医科大学 医学部眼科 教授2020年６月日本アレルギー学会 功労会員(現任)2021年９月日本シェーグレン症候群学会 顧問(現任)2023年６月当社社外取締役(現任)2024年１月日本眼科アレルギー学会 評議員（現任）2024年10月東京女子医科大学　評議員（現任）(注)３－取締役(常勤監査等委員)

1975年11月11日生1999年４月ディックファイナンス㈱(現CFJ(同))入社2005年１月㈱あきんどスシロー入社2006年７月㈱ウイン・インターナショナル入社2011年12月同社 内部監査室長2013年４月当社へ出向当社内部監査室長2013年６月テスコ㈱監査役(現任)2013年９月当社常勤監査役㈱ウイン・インターナショナル監査役(現任)2015年６月当社取締役(監査等委員)(現任)2022年７月㈱トーセイメディカル監査役(現任)2023年３月㈱トライテック監査役(現任)(注)４3,800取締役(監査等委員)

1963年12月25日生1993年４月第二東京弁護士会弁護士登録銀座東法律事務所入所1999年４月レックスウェル法律特許事務所パートナー2002年５月西新橋綜合法律事務所パートナー2008年６月㈱ウイン・インターナショナル社外監査役2009年12月弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー2010年４月第二東京弁護士会副会長2013年４月当社社外監査役2015年３月日本弁護士連合会事務次長2015年６月当社取締役(監査等委員)(現任)2018年６月マックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)2021年４月第二東京弁護士会会長2021年４月日本弁護士連合会副会長2023年６月日本化学産業㈱社外取締役（現任）2023年９月弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所所長（現任）(注)４－ 役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)取締役(監査等委員)

1969年３月24日生1996年７月東陽監査法人入所2000年４月公認会計士登録2002年５月あかつき税理士法人社員2004年９月東陽監査法人社員2007年６月(社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コンタクトセンタ－協会)監事(現任)2008年６月㈱ウイン・インターナショナル社外監査役2012年８月東陽監査法人代表社員2013年４月当社社外監査役2015年６月当社取締役(監査等委員)(現任)2020年８月東陽監査法人シニアパートナー2021年５月あかつき税理士法人代表社員(現任)2021年９月公認会計士菊地康夫事務所所長(現任)(注)４－計2,950,084 (注) １．取締役の井出健治郎氏及び高村悦子氏は、社外取締役であります。２．監査等委員である取締役の神田安積氏及び菊地康夫氏は、社外取締役であります。３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月27日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2025年３月期定時株主総会)終結の時までであります。４．監査等委員である取締役の中田陽一氏、神田安積氏及び菊地康夫氏の任期は、2023年６月29日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2025年３月期定時株主総会)終結の時までであります。５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。 氏名生年月日略歴所有株式数(株)大友　良浩1969年12月19日生1992年４月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社2002年10月第二東京弁護士会弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所2007年12月㈱テレメディック取締役（現任）2010年１月はる総合法律事務所パートナー(現任)2011年３月ダイナテック㈱監査役2012年１月PGMホールディングス㈱社外監査役2013年４月スカイコート㈱社外取締役2013年６月㈱ウイン・インターナショナル社外監査役2020年９月アクシスコンサルティング㈱社外取締役(現任)2022年６月㈱平和社外監査役(現任)－ 当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。 ②　役員一覧男性　　8名　女性　　1名　(役員のうち女性の比率11.1％)役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)代表取締役社長秋沢　英海1960年12月10日生 (2)①に記載のとおり(注)３901,300取締役執行役員営業統括部長三田上　浩美1960年４月18日生 (2)①に記載のとおり(注)３318,400取締役執行役員秋田　裕二1967年８月23日生 (2)①に記載のとおり(注)３1,715,990取締役執行役員管理本部長松本　啓二1959年10月14日生 (2)①に記載のとおり(注)３10,594取締役井出　健治郎1966年12月17日生 (2)①に記載のとおり(注)３－取締役高村　悦子1954年８月16日生 (2)①に記載のとおり(注)３－取締役(常勤監査等委員)中田　陽一1975年11月11日生 (2)①に記載のとおり(注)４3,800取締役(監査等委員)神田　安積1963年12月25日生 (2)①に記載のとおり(注)４－取締役(監査等委員)菊地　康夫1969年３月24日生 (2)①に記載のとおり(注)４－計2,950,084 (注) １．取締役の井出健治郎氏及び高村悦子氏は、社外取締役であります。２．監査等委員である取締役の神田安積氏及び菊地康夫氏は、社外取締役であります。３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年６月27日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2026年３月期定時株主総会)終結の時までであります。４．監査等委員である取締役の中田陽一氏、神田安積氏及び菊地康夫氏の任期は、2025年６月27日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2027年３月期定時株主総会)終結の時までであります。５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取